JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de “AYA-AGUIRRE Y ARANZABAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”, con fecha 27 de junio de 2022, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio Social, sito en Avda. Otaola, 25, Eibar (Gipuzkoa) el próximo 29 de Julio de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de Julio de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a examen y aprobación de los Accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales y la Propuesta de aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
2- Separación y nombramiento de administradores .
3- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados
4- Ruegos y preguntas

Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

A tenor de lo establecido en en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del Informe justificativo de la misma.

En Eibar, a 28 de Junio de 2022.
El Presidente
D. Alexander Aranzabal Minguez