Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “AYA-AGUIRRE Y ARANZABAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”

El Consejo de Administración de “AYA-AGUIRRE Y ARANZABAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”, con fecha 3 de junio de 2019 ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ésta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. Otaola, 25, Eibar (Gipuzkoa), el próximo día 13 Julio de 2019, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de julio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a examen y aprobación de los Accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales y la Propuesta de aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
2- Modificación del artículo 9º de los Estatutos sociales al objeto de reflejar el sistema de remuneración de los Administradores.
3- Fijación del importe máximo de la remuneración anual de los Administradores, para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.
4- Aprobación del Contrato de Consejero Ejecutivo.
5- Cese y nombramiento de Consejeros.
6- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.
7- Ruegos y preguntas.
Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

A tenor de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del Informe justificativo de la misma.

En Eibar, a 12 Junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración D. Alexander Aranzabal Mínguez